В этой статье разберем пошаговую инструкцию как проверить на надежность субъектов предпринимательской деятельности юрлицо или ИП онлайн, не отходя от компьютера, прямо сейчас в интернете.
Заказываем онлайн выписку из ЕГРЮЛ / ЕГРИП
Выписка из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юрлиц) или ЕГРИП (реестр индивидуальных предпринимателей) – это первая и, возможно, самая важная «лакмусовая бумажка». Она совершенно бесплатна. Нужно потратить 1 минуту.
Что нужно для проверки:
- Зайти на сайт налоговой https://egrul.nalog.ru,
- Ввести ИНН, ОГРН или наименование юрлица,
- Ввести ОГРИП, ИНН или ФИО индивидуального предпринимателя,
- Ввести проверочный код – капчу.
Что можно узнать из сведений ЕГРЮЛ / ЕГРИП:
- Актуальные ОРГН, ИНН, КПП,
- Полное и сокращенное официальное наименование,
- Официальный адрес местонахождения,
- Дату создания ЮЛ или ИП (чем дольше существует фирма или ИП – тем лучше),
- Сведения о состоянии,
- Размер уставного капитала юрлица (капитал более 10000 руб. должен вызывать больше доверия),
- ФИО директора,
- ФИО или наименование учредителя,
- ОКВЭДы (основные виды экономической деятельности) – чем занимается организация,
- Другие сведения. Например, о вносимых изменениях в учредительные документы.
Проверяем поданы ли в настоящее время какие-либо документы на госрегистрацию, в том числе изменений
Если организация меняет наименование, адрес регистрации или вносит какие-либо другое изменения в настоящее время и такие документы поданы в налоговую – всё это можно узнать.
Такие сведения также иногда бывают крайне полезными и проверить их можно по этой ссылке https://service.nalog.ru/uwsfind.do
Узнаем про ликвидацию, реорганизацию, уменьшение уставного капитала
Также крайне важные сведения. Если юрлицо начало процесс ликвидации – оно обязано опубликовать сообщение об этом в вестнике государственной регистрации.
Ссылка для проверки http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/
Смотрим не ликвидировала ли сама налоговая юридическое лицо
Бывают случаи, что сама налоговая принимает решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из реестра. Например, когда длительное время не ведется деятельность и не сдается отчетность.
Проверить можно по ссылке http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/
Поиск в реестре дисквалифицированных лиц
Дисквалифицированные лица лишаются прав заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности на срок от 6 мес до 3-х лет. Об этом суд принимает решение в порядке административного судопроизводства.
Поиск осуществляем по ссылке https://service.nalog.ru/disqualified.do
Также существует база про проверке юрлиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица https://service.nalog.ru/disfind.do
Вычисляем адреса массовой регистрации
Часто бывает так, что в одном небольшом здании по конкретному адресу зарегистрированы сотни фирм, хотя физически там могут реально уместиться, к примеру, всего 3-4. Это в глазах налоговой также является существенным фактором риска для предпринимателей. Такие адреса стоит обходить стороной. Они часто свидетельствуют о фирмах-однодневках.
Проверяем по ссылке https://service.nalog.ru/addrfind.do
Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке
Для проверки нужен ИНН или ОРГН организации. Информация обновляется ежедневно https://service.nalog.ru/svl.do
Проверяем задолженность организации по налогам и несданной отчетности более 1 года
Практически всегда задолженность по налогам говорит о проблемах в организации. Несданная отчетность может свидетельствовать о том, что фирму бросили.
Данный сервис предоставляет возможность получения сведений о юрлицах, не представляющих налоговую отчетность более года и/или имеющих превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю.
На момент публикации данной статьи сервис работал в тестовом режиме. Для поиска нужно указать ИНН налогоплательщика. Сведения обновляются 1 раз в месяц https://service.nalog.ru/zd.do
Выясняем является ли руководитель или учредитель участником нескольких фирм
Данный сервис предоставляет возможность получения сведений о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц.
Для поиска нужно выбрать признак физлица – Руководитель или Учредитель, указать ИНН и ФИО.
Сведения обновляются 1 раз в неделю https://service.nalog.ru/mru.do
Проверяем организацию или ИП по базе судебных приставов
По банку исполнительных производств можно проверить возбуждены ли исполнительные производства на основании вступивших в силу решений судов в отношении организаций и физлиц (ИП).
Еще можно узнать количество непогашенной задолженности в денежном выражении. Естественно, если организация засветилась здесь и на ней висят куча долгов – не стоит с ней связываться.
Для поиска юрлиц нужно выбрать регион и ввести наименование предприятия-должника. ИП ищем по базе физлиц.
Также существует поиск по номеру ИП (исполнительного производства) и по номеру ИД (исполнительного документа).
Ссылка на банк исполнительных производств ССП http://fssprus.ru/iss/ip/
Вычисляем судится ли сейчас или судилась ли раньше фирма или ИП
Здесь нужно использовать 2 базы: СОЮ (суды общей юрисдикции – «гражданские» и АС (арбитражные суды – «коммерческие»).
В первом случае выявим судебные споры организации с гражданами. Во втором – споры с другими предпринимателями и организациями.
Вот ссылки для поиска сведений по базам судов:
- Поиск по делам и судебным актам https://sudrf.ru/index.php?id=300#sp
- Поиск судебных актов https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal.html
- БРАС (Банк решений арбитражных судов) http://ras.arbitr.ru
- КАД (Картотека арбитражных дел – текущие судебные дела) http://kad.arbitr.ru
При поиске нужно не задавать слишком узкие рамки. Можно начать просто с названия организации и региона.
В арбитражных делах может всплыть интересная информация. Например, о том, что компанию начали банкротить.
Поиску по судам стоит уделить особое внимание. Что касается АС – там более четко структурирована информация, а в СОЮ – база не полная и часто бывает много ошибок. Но даже обладая этими инструментами можно узнать достаточно много.
«Коммерсантъ» и «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве»
По этим ресурсам также можно узнать информацию о банкротстве организации.
Газета «Коммерсантъ» это официальный источник публикации для подобных сведений.
- Коммерсант https://www.kommersant.ru/bankruptcy
- Единый федеральный реестр сведений о банкротстве http://bankrot.fedresurs.ru
У последнего ресурса есть очень хороший функционал – возможность подписаться на мониторинг банкротства конкретной организации. Таким образом вы не пропустите ни одной новости и ни одного сообщения от арбитражного управляющего по интересующей вас фирме.
Решения о приостановлении операций по счетам
Это сервис налоговой. Можно узнать:
- Есть ли претензии со стороны налоговой,
- Риски невзыскания денежных средств в случае неисполнения обязательств.
Ссылка https://service.nalog.ru/bi.do
Реестр недобросовестных подрядчиков и исполнителей
Это официальные сведения, размещенные на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Своего рода государственный «чёрный лист» плохих организаций. Сведений не так много более 10000. Но кто знает, может именно здесь вы найдете то, что искали http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html