Проверь себя и контрагента (проверка организаций, ИП, граждан) в интернете

Проверь себя и контрагента (проверка организаций, ИП, граждан) в интернете

В Интернете есть множество открытых источников для проверки контрагента. Давайте по порядку разберемся что это за источники и какую информацию в них можно найти.

Что можно узнать: Актуальную информацию, если паспорт был похищен, утерян, оформлен на утраченном (похищенном) бланке, если паспорт выдан в нарушение установленного порядка, а также признан недействительным.

Что нужно: ввести номер и серию паспорта.

Где можно проверить: на сайте УФМС России http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000

Комментарий: информацию о фамилии, имени о отчестве человека вы не узнаете, как и не узнаете информацию о месте регистрации человека.

Что можно узнать: Актуальную информацию из ЕГРП (единого государственного реестра прав) и из ГКН (государственный кадастр недвижимости): дату регистрации права, вид права, органичения, обременения и т.п.

Что нужно: кадастровый номер, условный номер или адрес объекта недвижимости.

Где можно проверить: на сайте Росреестра России https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request

Комментарий: ФИО собственника вы не узнаете, но другая информация может быть весьма полезной.

Что можно узнать: Действует в настоящее время организация (ИП) или нет, дату регистрации, размер уставного капитала, виды деятельности и т.п. Аналогичная выписка ЕГРП / ЕГРИП только в электронном виде.

Что нужно: для проверки юридических лиц ОГРН, ИНН или наименование, для проверки ИП ОГРНИП, ИНН или ФИО и регион места жительства.

Где можно проверить: на сайте ФНС (федеральной налоговой службы) http://egrul.nalog.ru/

Комментарий: очень востребованный сервис!

Что можно узнать: Сведения о юридических лицах не представляющих налоговую отчетность более года и/или имеющих по состоянию на 01.11.2014 превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю.

Что нужно: ИНН организации.

Где можно проверить: на сайте ФНС (федеральной налоговой службы) https://service.nalog.ru/zd.do

Комментарий: на момент написания настоящей статьи сервис работал в тестовом режиме.

Часто бывает так, что нужно узнать юридический адрес организации. Например, для отправки официальной корреспонденции.

Стоит также отнестись с вниманием к организации, у которой юридический адрес не совпадает с фактическим. Хотя так бывает очень часто. По данным ФНС, почти 80% российских компаний расположены не по юридическому адресу, указанному при регистрации.

Где можно проверить: на сайте ФНС (федеральной налоговой службы) http://egrul.nalog.ru/

Что можно узнать: Является ли юридический адрес организации массовым. То есть когда по одному адресу числится большое колличество фирм. Этот факт часто говорит о том, что вы имеете дело с фирмой-однодневкой.

Что нужно: ввести регион, район, город, населенный пункт, улицу и дом.

Где можно проверить: на сайте ФНС (федеральной налоговой службы) https://service.nalog.ru/addrfind.do

Что можно узнать: С какими организациями налоговой (ИФНС) не удается связаться по юридическому адресу (месту нахождения).

Что нужно: ОГРН, ИНН, наименование организации.

Где можно проверить: на сайте ФНС (федеральной налоговой службы) https://service.nalog.ru/baddr.do

Комментарий: Согласно п.1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Что нужно: ОГРН, ИНН организации.

Где можно проверить: на сайте ФНС (федеральной налоговой службы) https://service.nalog.ru/svl.do

Что нужно: ОГРН, ИНН организации.

Где можно проверить: на сайте ФНС (федеральной налоговой службы) http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/

Что можно узнать: Наличие сообщений о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Что нужно: ОГРН, ИНН.

Где можно проверить: на сайте ФНС (федеральной налоговой службы) http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/

Что можно узнать: Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации, в том числе для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

Что нужно: Для организаций ОГРН, наименование, для ИП ОГРНИП, ФИО.

Где можно проверить: на сайте ФНС (федеральной налоговой службы) https://service.nalog.ru/uwsfind.do

Что можно узнать: информацию, связанную с рассмотрением находящихся в судах дел и принятых по ним судебным актам.

Что нужно: Субъект федерации, наименование участника процесса.

Где можно проверить: на сайте ГАС Правосудие http://www.sudrf.ru/index.php?id=300#sp

Комментарий: Информационный банк не полный. Многих дел может не быть. Для некоторых дел публикуются полные тексты судебных актов (решений, постановлений, определений).

Что можно узнать: информацию, связанную с рассмотрением находящихся в судах дел и принятых по ним судебным актам.

Что нужно: можно искать по номеру дела, участнику процесса, ИНН, ОГРН.

Где можно проверить: Система БРАС (банк решений арбитражных судов) http://ras.arbitr.ru/, система КАД (картотека арбитражных дел текущие дела, незаконченные) http://kad.arbitr.ru/.

Комментарий: Информационный банк полный. Публикуются все дела, которые рассматриваются в арбитражных судах РФ.

Что можно узнать: есть ли наличие исполнительных производств у физического лица, организации или ИП, их количество, денежный размер долгов.

Что нужно: для физического лица (ИП) регион, фамилию и имя, для юридического лица регион, наименование организации.

Где можно проверить: на сайте ФССП (федеральной службы судебных приставов) http://fssprus.ru/iss/ip/

Комментарий: также есть мобильное приложение банка исполнительных производств для Android, iPhone и Windows Phone и специальное приложение для пользователей социальных сетей «В контакте» и «Одноклассники». Кто часто пользуется удобно.

Приложения для социальных сетей и мобильных устройств позволяют не только однократно получить информацию о наличии/отсутствии задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться на получение данных сведений постоянно. Подписавшись, Вы будете получать уведомления о появлении новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся.

Adblock
detector